Банківський комплаєнс
- юридична підтримка з питань валютного регулювання та контролю (індивідуальні ліцензії від НБУ, іноземні інвестиції, валютні обмеження, валютні платежі та обслуговування кредитів від нерезидентів);
- консультування з питань організації та здійснення фінансового моніторингу;
- консультування з питань пруденційних вимог до діяльності банків в Україні (вимоги щодо нормативів капіталу та ліквідності, структурування суттєвої участі, корпоративного управління, тощо) та порядку надання окремих банківських послуг;
- аналіз, вдосконалення та/або розробка внутрішніх документів банку (внутрішні положення/програми; договори з клієнтами та третіми особами);
- проведення Due Diligence з питань комплаенс-ризиків (виявлення порушень законодавства, аналіз можливого застосування санкцій регулятором, рекомендації щодо порядку усунення порушень, зменшення регуляторного впливу);
- проведення корпоративних розслідувань / підтримка під час проведення розслідувань (перевірок) регулятором (на предмет допущення шахрайства, корупційних дій, участі у відмиванні протиправних коштів працівниками банку);
- проведення тренінгів для співробітників та керівництва банку з питань регуляторного комплаенсу (управління ризиками в банку, банківська таємниця, протидія відмиванню протиправних коштів та фінансуванню тероризму, інші питання).
Нам довіряють Нам довіряють
Отримати консультацію
Щоб отримати консультацію, будь ласка, заповніть форму нижче, або одразу зателефонуйте нам:
Або зв'яжіться напряму:
Натисніть, щоб зателефонувати
Відповідаємо протягом 2 годин у робочі дні
вул. Князів Острозьких 31/33, Київ
Усі дані захищені адвокатською таємницею відповідно до ст.22 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"
Послуги
-
- Енергетика та природні ресурси
- Антимонопольне та конкурентне право
- Банківське та фінансове право, ринки капіталів
- Взаємодія з державними органами (GR)
- Судова практика
- Відновлення платоспроможності та банкрутство
- Природні ресурси та охорона навколишнього середовища
- Інтелектуальна власність
- Корпоративне право та M&A
- Кримінальне право
- Комплаєнс, корпоративне управління та управління ризиками
- Міжнародна торгівля
- Послуги для власників бізнесу та приватних клієнтів
- Право воєнного часу
- Практика цифрової економіки
- Податкове та митне право
- Реструктуризація та врегулювання заборгованості
- Трудове право
- Юридичний супровід бізнесу та приватних клієнтів в Німеччині
-
- Авіація
- Агробізнес
- Будівництво та нерухомість
- Виробництво та промисловість
- Охорона навколишнього середовища та природні ресурси
- ІТ, Інформаційні технології та штучний інтелект
- Охорона здоров’я та фармацевтика
- Медіа, розваги, спорт та гемблінг
- Роздрібна торгівля, FMCG та електронна комерція
- Транспорт і логістика
- Фінансові установи
- Хімічна промисловість
Послуги
-
- Енергетика та природні ресурси
- Антимонопольне та конкурентне право
- Банківське та фінансове право, ринки капіталів
- Взаємодія з державними органами (GR)
- Судова практика
- Відновлення платоспроможності та банкрутство
- Природні ресурси та охорона навколишнього середовища
- Інтелектуальна власність
- Корпоративне право та M&A
- Кримінальне право
- Комплаєнс, корпоративне управління та управління ризиками
- Міжнародна торгівля
- Послуги для власників бізнесу та приватних клієнтів
- Право воєнного часу
- Практика цифрової економіки
- Податкове та митне право
- Реструктуризація та врегулювання заборгованості
- Трудове право
- Юридичний супровід бізнесу та приватних клієнтів в Німеччині
-
- Авіація
- Агробізнес
- Будівництво та нерухомість
- Виробництво та промисловість
- Охорона навколишнього середовища та природні ресурси
- ІТ, Інформаційні технології та штучний інтелект
- Охорона здоров’я та фармацевтика
- Медіа, розваги, спорт та гемблінг
- Роздрібна торгівля, FMCG та електронна комерція
- Транспорт і логістика
- Фінансові установи
- Хімічна промисловість
Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду.
Політика cookies
Налаштування cookie
