Розблокування рахунку AML
Юридичний супровід розблокування банківських та криптовалютних рахунків після AML-перевірок: від аналізу причин блокування та підготовки пакета SoF/SoW до скарги регулятору та судового захисту.
Кому ми допомагаємо:
HNW фізичним особам та підприємцям із «складним» походженням коштів (криптодоходи, міжнародні транзакції), фінтех/PSP, необанк та компаніям із регулярними AML-інцидентами.
Що таке юридичний супровід у сфері розблокування рахунку AML
Юридичний супровід у межах Розблокування рахунку AML — це комплекс заходів правового та регуляторного характеру, спрямованих на відновлення доступу клієнта до банківського або криптовалютного рахунку/активів, що були обмежені внаслідок процедур фінансового моніторингу (AML/CFT), комплаєнс-перевірок або оцінки ризиків з боку банку, платіжної системи або криптобіржі. Це структурована стратегія, яка поєднує підготовку доказової бази (SoF/SoW), взаємодію з комплаєнс-підрозділами, регуляторну комунікацію та, за потреби, судовий захист.
На практиці більшість AML-обмежень виникає внаслідок ризик-орієнтованої моделі комплаєнсу, коли контрагент (банк, біржа, PSP) зобов’язаний оцінити транзакції, контрагентів і джерела коштів (джерело фінансування/джерело багатства) та може тимчасово призупиняти операції або відмовляти в проведенні платежів. Ключовим є не просто «дати пояснення», а надати структуровані, юридично коректні докази з відповідною документацією, що відповідають вимогам НБУ, FATF та внутрішній політиці установи.
Команда GOLAW у таких проєктах виступає представником клієнта в комплаєнс-процедурах і водночас забезпечує правовий захист у разі зловживань або формального підходу з боку установи. Ми: (І) визначаємо найефективніший трек: комплаєнс/претензійний/регуляторний/судовий; (ІІ) готуємо SoF/SoW пакет і супроводжуємо комунікацію з банком/біржею; (ІІІ) подаємо скарги до НБУ або інших регуляторів; (IV) захищаємо інтереси клієнта в судовому порядку, якщо це необхідно.
Що ми робимо
- Аналіз підстав блокування та правової позиції (в т.ч. підхід НБУ до фінансового моніторінгу)
- Підготовка SoF/SoW пакета: структуровані підтвердження джерела коштів/добробуту (крипто/фіат)
- Комунікація з комплаєнс-підрозділами банку/біржі та підготовка відповідей на запити
- Скарги та звернення до Національного банку України або релевантних регуляторів, підготовка доказів належної добросовісності
- Судовий трек: позовна заява, забезпечення доказів, забезпечувальні заходи (за потреби)
- Побудова внутрішніх AML-процедур для бізнесу (B2B): мінімізація ризику повторних блокувань
- Супровід взаємодії з міжнародними фінансовими установами та платіжними системами
Що включає юридичний супровід проєкту
Нам довіряють Нам довіряють
Häufig gestellte fragen
Отримати консультацію
Щоб отримати консультацію, будь ласка, заповніть форму нижче, або одразу зателефонуйте нам:
Відповідаємо протягом 2 годин у робочі дні
вул. Князів Острозьких 31/33, Київ
Усі дані захищені адвокатською таємницею відповідно до ст.22 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"
Послуги
-
- Енергетика та природні ресурси
- Антимонопольне та конкурентне право
- Банківське та фінансове право, ринки капіталів
- Взаємодія з державними органами (GR)
- Судова практика
- Відновлення платоспроможності та банкрутство
- Природні ресурси та охорона навколишнього середовища
- Інтелектуальна власність
- Корпоративне право та M&A
- Кримінальне право
- Комплаєнс, корпоративне управління та управління ризиками
- Міжнародна торгівля
- Послуги для власників бізнесу та приватних клієнтів
- Право воєнного часу
- Практика цифрової економіки
- Податкове та митне право
- Реструктуризація та врегулювання заборгованості
- Трудове право
- Юридичний супровід бізнесу та приватних клієнтів в Німеччині
-
- Авіація
- Агробізнес
- Будівництво та нерухомість
- Виробництво та промисловість
- Охорона навколишнього середовища та природні ресурси
- ІТ, Інформаційні технології та штучний інтелект
- Охорона здоров’я та фармацевтика
- Медіа, розваги, спорт та гемблінг
- Роздрібна торгівля, FMCG та електронна комерція
- Транспорт і логістика
- Фінансові установи
- Хімічна промисловість
Послуги
-
- Енергетика та природні ресурси
- Антимонопольне та конкурентне право
- Банківське та фінансове право, ринки капіталів
- Взаємодія з державними органами (GR)
- Судова практика
- Відновлення платоспроможності та банкрутство
- Природні ресурси та охорона навколишнього середовища
- Інтелектуальна власність
- Корпоративне право та M&A
- Кримінальне право
- Комплаєнс, корпоративне управління та управління ризиками
- Міжнародна торгівля
- Послуги для власників бізнесу та приватних клієнтів
- Право воєнного часу
- Практика цифрової економіки
- Податкове та митне право
- Реструктуризація та врегулювання заборгованості
- Трудове право
- Юридичний супровід бізнесу та приватних клієнтів в Німеччині
-
- Авіація
- Агробізнес
- Будівництво та нерухомість
- Виробництво та промисловість
- Охорона навколишнього середовища та природні ресурси
- ІТ, Інформаційні технології та штучний інтелект
- Охорона здоров’я та фармацевтика
- Медіа, розваги, спорт та гемблінг
- Роздрібна торгівля, FMCG та електронна комерція
- Транспорт і логістика
- Фінансові установи
- Хімічна промисловість
Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду.
Політика cookies
Налаштування cookie
